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Geldwäsche?

Geschrieben von am
Anruf meiner Hausbank: Ich hätte über 15000 Euro eingezahlt und deswegen würden sie unbedingt eine Kopie meines Personalausweises und eine Unterschrift von mir benötigen. Geldwäschegesetz.

Wenn ich nicht schon seit inzwischen über fünf Jahren solche und ähnliche Einzahlungen tätigen würde, hätte ich wahrscheinlich nicht so blöde gelacht. :-)

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Kommentare

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Kyu am :

Du darfst die 15.000 gern bei mir einzahlen, ganz ohne Personalausweis 8-)
Ich erledige sogar den Gang zur Bank für Dich - das 'n Service, wa'? :-D

Udo Vetter am :

Die Kopie des Ausweises und die Versicherung, auf eigene Rechnung zu handeln, braucht die Bank wirklich. Wahrscheinlich haben sie jetzt erst gemerkt, dass die Unterlagen bei dir fehlen. Also keine Sorge - das passiert nicht jedes Mal, es sei denn die Praktikanten haben Dienst

L. am :

die Meldepflicht besteht erst ab 12.500,- euro - entsprechende Stückelungen beugen vor :-P

h am :

Doppelt falsch.

GWG §2 (2) schreibt 15.000 EUR.

GWG §2 (3) fasst mehrere Transaktionen zusammen, die in Summe 15.000 EUR erreichen.

icewind am :

Das ist doch alles das selbem, sobald sich etwas Gesetzliches ändert, ist das, was Jahrelang okay war, plötzlich schlecht. WIe vor einiger Zeit mit den Eiern, da hieß es auch plötzlich massenhaft, dass die alle vergiftet wären, nur weil sich ein Gesetz geändert hat.

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